Top.Mail.Ru
Городец   [Нижегородская область]

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной регистрации организации


    9
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной регистрации организации

Прокуратурой г. Н. Новгорода в ходе проверки информации межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу выявлены факты незаконного использования документов для регистрации юридического лица.

Так, в ходе прокурорской проверки установлена организация, через расчетные счета которой в течение ноября 2019 года проводились «сомнительные» финансовые операции, а также осуществлялось незаконное «обналичивание» денежных средств.

По итогам проведенных прокуратурой г. Н. Новгорода совместно с Городецкой городской прокуратурой проверочных мероприятий установлено, что руководитель и учредитель данного юридического лица зарегистрировал организацию за денежное вознаграждение, при этом фактическую деятельность по управлению юридическим лицом осуществлять был не намерен.

В силу части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации преступлением является предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Результаты прокурорской проверки послужили основанием для возбуждения в отношении учредителя юр.лица уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2. Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

 

Комментарии


Top.Mail.Ru